證券代碼：601611 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)核建 公告編號(hào)：2023-066 轉(zhuǎn)債代碼：113024 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：核建轉(zhuǎn)債

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司

(資料圖)

股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)實(shí)施公告

公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 回購(gòu)注銷(xiāo)原因：回購(gòu)股權(quán)激勵(lì)限制性股票并注銷(xiāo)

? 本次注銷(xiāo)股份的有關(guān)情況

一、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的決策與信息披露

2023年6月6日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)部分限制性股票的議案》《關(guān)于注銷(xiāo)部分限制性股票并減少注冊(cè)資本的議案》，同意按照《中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》”）的規(guī)定回購(gòu)并注銷(xiāo)因激勵(lì)對(duì)象工作原因不滿(mǎn)足解鎖條件的限制性股票合計(jì)600,402股。同日，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意按照安排回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票。北京國(guó)楓律師事務(wù)所出具了《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于中國(guó)核建 2019年激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票第六次回購(gòu)注銷(xiāo)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

2023年7月27日，公司召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分限制性股票并減少注冊(cè)資本的議案》《關(guān)于修改<公司章程>的議案》，同意注銷(xiāo)不滿(mǎn)足解鎖條件的600,402股限制性股票并相應(yīng)減少注冊(cè)資本。

2023年6月7日，公司于上海證券交易所發(fā)布《中國(guó)核建關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（2023-045）。截至目前，沒(méi)有債權(quán)人向公司申報(bào)債權(quán)，要求清償?shù)狡趥鶆?wù)或提供擔(dān)保。

二、限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)情況

（一）回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原因及依據(jù)

根據(jù)《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》第三十七條有關(guān)規(guī)定，14名激勵(lì)對(duì)象因工作原因不滿(mǎn)足激勵(lì)條件，其獲授的限制性股票中尚未解除限售的由公司回購(gòu)，并按照《公司法》的規(guī)定進(jìn)行處理。

（二）本次回購(gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)人員及數(shù)量

本次回購(gòu)并注銷(xiāo)14名激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票合計(jì)600,402股；回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票14,592,415股。

（三）回購(gòu)注銷(xiāo)安排

公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)登記”）開(kāi)設(shè)回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)（賬戶(hù)號(hào)碼：B883718986），并向中國(guó)登記申請(qǐng)辦理回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)，本次限制性股票預(yù)計(jì)于2023年8月17日完成注銷(xiāo)。

三、回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

四、說(shuō)明及承諾

本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)的決策程序、信息披露等符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形，不會(huì)導(dǎo)致本公司股票分布情況不符合上市條件的要求，不影響本公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的繼續(xù)實(shí)施。本公司將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

公司已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷(xiāo)日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷(xiāo)事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷(xiāo)與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

北京國(guó)楓律師事務(wù)所對(duì)公司本次《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》項(xiàng)下回購(gòu)注銷(xiāo)事宜出具的法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司已就本次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)。本次回購(gòu)注銷(xiāo)的原因、數(shù)量、價(jià)格均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

2023年8月15日

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