(資料圖)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，暢捷通(01588)發(fā)布公告，該公司董事會(huì)欣然宣布，重選以下人士為第五屆該公司董事會(huì)董事已獲股東于臨時(shí)股東大會(huì)上正式批準(zhǔn)，任期為自臨時(shí)股東大會(huì)之日起計(jì)三年：(i)重選王文京及吳政平為第五屆該公司董事會(huì)非執(zhí)行董事;(ii)重選楊雨春為第五屆該公司董事會(huì)執(zhí)行董事;及(iii)重選劉俊輝及吳小慶為第五屆該公司董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。此外，該公司董事會(huì)欣然宣布，委任崔強(qiáng)為第五屆該公司董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事已獲股東于臨時(shí)股東大會(huì)上正式批準(zhǔn)，任期為自臨時(shí)股東大會(huì)之日起計(jì)三年。

該公司董事會(huì)欣然宣布，重選以下人士為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事已獲股東于臨時(shí)股東大會(huì)上正式批準(zhǔn)，任期為自臨時(shí)股東大會(huì)之日起計(jì)三年：(i)重選郭新平及章培林為第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事;及(ii)重選阮光立及馬永義為第五屆監(jiān)事會(huì)獨(dú)立監(jiān)事。

陳建文已退任獨(dú)立非執(zhí)行董事、該公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員及該公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)，該等退任于臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束時(shí)生效。鑒于陳建文的退任及崔強(qiáng)的獨(dú)立非執(zhí)行董事委任，該公司董事會(huì)已于2023年9月8日批準(zhǔn)該公司董事會(huì)專門委員會(huì)成員變更，并決定第五屆該公司董事會(huì)專門委員會(huì)的組成如下，其任期與第五屆該公司董事會(huì)任期一致：(i)該公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由王文京、楊雨春及崔強(qiáng)三名董事組成，其中王文京擔(dān)任戰(zhàn)略委員會(huì)的主任委員;(ii)該公司董事會(huì)提名委員會(huì)由吳小慶、王文京及劉俊輝三名董事組成，其中吳小慶擔(dān)任提名委員會(huì)的主任委員;(iii)該公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由劉俊輝、吳政平及吳小慶三名董事組成，其中劉俊輝擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)的主任委員;及(iv)該公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由崔強(qiáng)、楊雨春及吳小慶三名董事組成，其中崔強(qiáng)擔(dān)任薪酬與考核委員會(huì)的主任委員。

關(guān)鍵詞：