愛(ài)美之心,人皆有之。當(dāng)前顏值經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)火爆,但沒(méi)想到在這樣一個(gè)本應(yīng)以健康和美麗為價(jià)值追求的行業(yè)也存在亂象,甚至潛藏不法分子的窺視和“黑手”。

2021年6月,一起披著醫(yī)美外衣的詐騙案件被送到了我桌上?？粗郎虾窈竦陌妇?我心里早有準(zhǔn)備,因?yàn)榇饲肮矙C(jī)關(guān)已商請(qǐng)我院對(duì)此案提前介入。在提前介入階段,我了解到,2020年4月,朱某、王某、夏某、彭某在武漢成立了一家醫(yī)療美容公司,后來(lái)王某帶領(lǐng)李某、賀某、張某、余某等人離開(kāi)該公司,并于同年9月又成立了一家醫(yī)療美容公司。

這兩家公司利用微信群、QQ群等發(fā)布信息,宣稱招募互勉整形案例模特,整形手術(shù)費(fèi)用由公司全額補(bǔ)貼。消費(fèi)者到公司后,公司工作人員對(duì)消費(fèi)者謊稱只需完成每個(gè)月推薦三至五名女性微信好友作為公司客戶(不要求消費(fèi)),以及發(fā)送數(shù)張整形手術(shù)后照片的簡(jiǎn)單任務(wù),就可以免費(fèi)整形。公司還要求消費(fèi)者以個(gè)人名義在指定的多個(gè)金融服務(wù)公司進(jìn)行個(gè)人消費(fèi)貸款,將全部整形費(fèi)用先行支付給公司,后由公司分期返還。在分期返還少部分費(fèi)用后,公司以醫(yī)療美容顧問(wèn)離開(kāi)公司或任務(wù)升級(jí)、消費(fèi)者推薦的客戶必須在公司實(shí)際消費(fèi)等為由,拒絕繼續(xù)向消費(fèi)者返款,使被害人背上數(shù)萬(wàn)元貸款。

【資料圖】

面對(duì)這樣的新型詐騙,起初偵查人員向我反映,涉案人員行為到底屬于民事糾紛還是刑事犯罪?作為提前介入的檢察官,我深感責(zé)任重大。一方面要杜絕以刑事手段介入正常的民事糾紛,一方面對(duì)于侵害人民群眾合法權(quán)益的犯罪行為要依法打擊。我想還是要從詐騙犯罪的本質(zhì)出發(fā),做到憑法律辦案、憑事實(shí)辦案、憑良心辦案。

在與偵查人員多次面對(duì)面溝通后,我們對(duì)偵查方向進(jìn)行了梳理,我建議偵查取證重點(diǎn)為涉案人員犯意產(chǎn)生時(shí)公司經(jīng)營(yíng)狀況、犯罪動(dòng)機(jī)、選取作案對(duì)象的群體特征、從被害人處獲取資金的手段以及對(duì)所得款項(xiàng)的處置方式等。經(jīng)偵查,涉案的兩家公司以套路化行為模式實(shí)施“整形貸”詐騙活動(dòng)的事實(shí)浮出了水面。

在審查逮捕階段,王某、夏某、彭某等人均供述朱某是最大的投資人,但朱某卻辯解其僅出錢投資,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況既不清楚也未參與。面對(duì)朱某的辯解,我再次陷入了沉思。王某等人的供述是否有其他證據(jù)可以佐證?帶著這樣的問(wèn)題,我再次埋頭于案卷材料之中。通過(guò)審查電子數(shù)據(jù)、書(shū)證、資金流向、聊天記錄等,我找到了王某等人向朱某匯報(bào)經(jīng)營(yíng)模式、增加業(yè)績(jī)量、遇到糾紛如何解決、股東分工情況等重要證據(jù),并找到了朱某簽字的股東合作協(xié)議書(shū),明確支付銷售團(tuán)隊(duì)高達(dá)35%的傭金。同時(shí),審計(jì)人員也證實(shí)朱某早已收回投資并參與分紅,且案發(fā)時(shí)公司賬戶僅剩千元。種種證據(jù)證實(shí),朱某確系該案幕后的組織策劃人,我院及時(shí)要求公安機(jī)關(guān)對(duì)其進(jìn)行了追捕。

2021年10月29日,我院以涉嫌詐騙罪對(duì)被告人王某、朱某等8人提起公訴。經(jīng)審查,朱某、王某、夏某、彭某成立的公司共計(jì)招攬客戶197名,成單金額為531萬(wàn)余元,未返款金額為421萬(wàn)余元。王某、李某、賀某、張某、余某等人成立的公司共招攬客戶237名,成單金額為792萬(wàn)余元,未返款金額為675萬(wàn)余元。

2022年8月31日,武昌區(qū)法院經(jīng)審理作出一審判決,以詐騙罪分別判處王某有期徒刑十一年五個(gè)月,并處罰金11萬(wàn)元;判處朱某有期徒刑八年八個(gè)月,并處罰金8萬(wàn)元;判處其余6名被告人有期徒刑十一年五個(gè)月至三年不等,各并處罰金11萬(wàn)元至1萬(wàn)元。部分被告人不服一審判決,提出上訴,武漢市中級(jí)法院二審裁定駁回上訴,維持原判。

在辦案中,我發(fā)現(xiàn)該案的被害人大多是年輕人,有不少人還是專程從外地趕來(lái)的。數(shù)萬(wàn)元的債務(wù)不僅是冷冰冰的數(shù)字,更磨滅著他們對(duì)生活的期望。為最大限度維護(hù)被害人合法權(quán)益,我堅(jiān)持將追贓挽損工作貫穿辦案全過(guò)程。偵查階段,我便建議公安機(jī)關(guān)偵查人員將追蹤資金流向作為偵查工作的重點(diǎn)之一,及時(shí)查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)產(chǎn)。

此外,我通過(guò)查閱案卷材料,將無(wú)報(bào)案材料的130余人確定為被害人。該案被害人數(shù)從最初認(rèn)定的20余名增加到400余名,涉案金額從幾十萬(wàn)元增加到上千萬(wàn)元。同時(shí),我主動(dòng)加強(qiáng)與被告人及其家屬、辯護(hù)人的溝通,引導(dǎo)被告人主動(dòng)退贓退賠。在該案判決前,被告人共計(jì)退賠56萬(wàn)余元。

辦理一案,治理一片,只有做好訴源治理才能避免更多人落入詐騙陷阱。我院就辦理該案發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向相關(guān)部門制發(fā)檢察建議,引起了相關(guān)行政部門高度重視,轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療美容行業(yè)問(wèn)題得到了顯著改善。

鐵肩柔情護(hù)正義,勇挑重?fù)?dān)守初心。作為一名檢察官,在面對(duì)一些新型案件、疑難復(fù)雜案件時(shí),我們要敢挑重?fù)?dān)子、敢啃硬骨頭,能動(dòng)司法、積極作為,永遠(yuǎn)做黨和人民的忠誠(chéng)衛(wèi)士。

(講述人系湖北省武漢市武昌區(qū)人民檢察院檢察官)

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