證券代碼：688298?????證券簡稱：東方生物???????公告編號：2023-040

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????????浙江東方基因生物制品股份有限公司

?????本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

????本次會議是否有被否決議案：無

一、????會議召開和出席情況

（一）?股東大會召開的時間：2023?年?8?月?29?日

（二）?股東大會召開的地點：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道陽光大道東段東方

基因會議室

（三）?出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數????????????????????????????????????????8

普通股股東所持有表決權數量????????????????????????105,477,872

比例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例

（%）

（四）?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

????本次股東大會由董事會召集，以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，

由董事長方劍秋先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、

???????????????????????????????《證券法》、

《公司章程》的規(guī)定。

（五）?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、????議案審議情況

（一）?非累積投票議案

?????審議結果：通過

?????表決情況：

???????????????????????同意?????????????反對?????????????棄權

?????股東類型???????????????????比例??????????比例???????????????比例

???????????????????票數???????????????票數??????????????票數

????????????????????????????（%）?????????（%）??????????????（%）

普通股?????????????105,461,716?99.9846?16,156?0.0154

（二）?涉及重大事項，應說明?5%以下股東的表決情況

??????????????????????????????同意???????????反對?????棄權

議案

??????????議案名稱?????????????????????比例????????比例?票?比例

序號???????????????????????票數??????????????票數

???????????????????????????????????（%）???????（%）?數?（%）

??????《關于補選獨立董事

??????員會委員的議案》

（三）?關于議案表決的有關情況說明

東代理人所持表決權二分之一以上通過。

三、????律師見證情況

?律師：劉瑩、胡敏

??浙江東方基因生物制品股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序符合

《公司法》

????《股東大會規(guī)則》

???????????《治理準則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公

司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員的資格、召

集人資格、會議的表決程序和表決結果為合法、有效。

?特此公告。

?????????????????浙江東方基因生物制品股份有限公司董事會

?????報備文件

?（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

?（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

?（三）本所要求的其他文件。

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