證券代碼：002243      證券簡稱：力合科創(chuàng)      公告編號：2023-031號

              深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召

開第五屆董事會第三十次會議、第五屆監(jiān)事會第三十次會議審議通過了《關于擬

公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所

股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定，該議案尚需提交公司股東大會審議，

現(xiàn)將有關事項公告如下：

   一、本次發(fā)行情況概述

   為進一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化現(xiàn)有融資結構，根據(jù)《公司法》

                               《證券法》

《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管

理辦法》《非金融企業(yè)債務融資工具注冊發(fā)行規(guī)則》等有關法律、法規(guī)規(guī)定，公

司擬公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券進行融資。經自查，公司具備

發(fā)行條件和資格，公司不屬于失信責任主體。

   二、本次發(fā)行方案

   （一）公司債券

兌付一起支付

股權投資及適用的法律、法規(guī)允許的其他用途。

 （二）中期票據(jù)

兌付一起支付

適用的法律、法規(guī)允許的其他用途。

 （三）超短期融資券

允許的其他用途。

  三、審批程序及授權事項

  根據(jù)《公司法》《證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《銀行間債券

市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》《非金融企業(yè)債務融資工具注冊發(fā)行規(guī)

則》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，為提高發(fā)行工作

效率，結合實際情況，公司董事會同意本次公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短

期融資券的相關事宜，包括但不限于：

券的獲授權人士，代表公司根據(jù)股東大會的決議及董事會授權具體處理與本次公

開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券相關事宜并同時生效；

體情況，制定本次公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的具體發(fā)行方案

以及修訂、調整本次公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的發(fā)行條款，

包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、發(fā)行時間、募集資金用途、是否分期發(fā)

行及具體發(fā)行期數(shù)、是否設置回售條款和贖回條款、債券上市等與注冊發(fā)行有關

的一切事宜；

期融資券的注冊、發(fā)行事宜（包括但不限于授權、簽署、執(zhí)行、完成與本次發(fā)行

公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的所有必要的文件、協(xié)議、合約及相關法律、

法規(guī)要求的其他材料）；

融資券發(fā)行及上市相關的合同、協(xié)議和其他法律文件；

或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會

重新批準的事項外，同意授權公司總辦會依據(jù)監(jiān)管部門的意見或市場條件對本次

公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的具體方案等相關事項進行相應調

整；

金專項賬戶，并根據(jù)進展情況及時與債券受托管理人、存放募集資金的商業(yè)銀行

簽訂募集資金專項賬戶三方監(jiān)管協(xié)議；

他事項；

  四、其他說明

  本次注冊發(fā)行公司債券的最終方案以中國證券監(jiān)督管理委員會注冊 通知書

為準，注冊發(fā)行中期票據(jù)和超短期融資券的最終方案以中國銀行間市場交易商協(xié)

會注冊通知書為準。

  本次注冊發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券事宜尚需公司股東大會審

議，公司將按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定及時披露上述發(fā)行產品的進展情況。

  五、風險提示

  公司申請公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券能否獲得批準具有不

確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

  六、備查文件

  特此公告。

                      深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司董事會

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