證券代碼：300037      證券簡(jiǎn)稱：新宙邦          公告編號(hào)：2023-066

債券代碼：123158      債券簡(jiǎn)稱：宙邦轉(zhuǎn)債

              深圳新宙邦科技股份有限公司

(資料圖片)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四次會(huì)

議于 2023 年 6 月 24 日以通訊方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知于 2023 年 6 月 21

日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)

覃九三先生召集并主持，公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議

的召集、召開(kāi)符合關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  經(jīng)表決形成如下決議：

     審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)歸屬期

及預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬股份解除限售條件成就的議案》

  根據(jù)公司《2020年激勵(lì)計(jì)劃》：

                 “禁售期是指激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票歸屬

后其售出限制的時(shí)間段。本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票禁售期為自

歸屬日起的6個(gè)月”。公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)歸屬期

及預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬股票已于2022年12月23日完成歸屬登記上市，

截至2023年6月23日，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)歸屬

期及預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬股票禁售期已屆滿，解除限售條件已經(jīng)成

就。

  綜上，董事會(huì)認(rèn)為：公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)歸

屬期及預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬股份解除限售條件成就已經(jīng)成就，不存在

不能解除限售的情形，董事會(huì)同意公司按規(guī)定為符合解除限售條件的346名激勵(lì)

對(duì)象辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)歸屬期及預(yù)留授予部

分第一個(gè)歸屬期歸屬的324.385萬(wàn)股解除限售相關(guān)事宜。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了審核意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露

的相關(guān)公告。

  因激勵(lì)對(duì)象之一周忻女士為董事周達(dá)文先生之女，公司董事周艾平先生為本

次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象。周達(dá)文先生、周艾平先生作為關(guān)聯(lián)董事回避

表決。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、2 票回避，獲得通過(guò)。

  特此公告。

                       深圳新宙邦科技股份有限公司董事會(huì)

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