證券代碼：870600 證券簡(jiǎn)稱：振強(qiáng)科技 主辦券商：開(kāi)源證券

【資料圖】

江蘇振強(qiáng)機(jī)械科技股份有限公司

2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行業(yè)務(wù)指南》等相關(guān)規(guī)定，江蘇振強(qiáng)機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)對(duì)公司 2023年半年度股票發(fā)行募集資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)核查，編制了募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

一、募集資金基本情況

經(jīng)公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議及 2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于江蘇振強(qiáng)機(jī)械科技股份有限公司<股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)>的議案》等議案，本次發(fā)行股票 3,500,000股，每股價(jià)格為人民幣 3元，募集資金總額10,500,000.00元。上述募集資金經(jīng)中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（CAC驗(yàn)字（2022）第 0006號(hào)）。2022年 3月 29日，全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具了股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函[2022]726號(hào)《關(guān)于對(duì)江蘇振強(qiáng)機(jī)械科技股份有限公司股票定向發(fā)行無(wú)異議的函》。

二、募集資金存放管理情況

公司已在中國(guó)工商銀行股份有限公司海安支行設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，戶名為江蘇振強(qiáng)機(jī)械科技股份有限公司，賬號(hào)為 1111120129100419005。公司已完成本次定向發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)繳款事項(xiàng)，本次定向發(fā)行募集資金均已存放在募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。

公司與開(kāi)源證券股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司海安支行簽訂了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。公司將嚴(yán)格按照已建立的《募集資金管理制度》的要求，規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益。

三、本年度募集資金的使用情況

截至 2023 年 6 月 30 日，募集資金專項(xiàng)賬戶余額 0.00 元，募集資金具體情況如下：

單位：人民幣元

四、變更募集資金用途的使用情況

2023年 1-6月，公司不存在變更募集資金使用用途的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

2023年 1-6月，公司按照《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行業(yè)務(wù)指南》等相關(guān)規(guī)定使用募集資金，真實(shí)、完整地披露了相關(guān)信息，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形，不存在損害股東利益的情況。

六、關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的結(jié)論性意見(jiàn)

公司 2023年 1-6月募集資金存放與實(shí)際使用均符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在被控股股東、實(shí)際控制人占用的情形，不存在違規(guī)存放與使用募集資金的情況。

江蘇振強(qiáng)機(jī)械科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年 8月 17日