證券代碼：000691???????證券簡(jiǎn)稱：亞太實(shí)業(yè)???????????公告編號(hào):?2023-056

(資料圖片)

????????????甘肅亞太實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司

??????關(guān)于召開?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、召開會(huì)議的基本情況

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023?年?7?月?19?日（星期三）14:30

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023?年?7?月?19?日。其中，通過深圳證券

交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：

過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)（以下簡(jiǎn)稱“互聯(lián)網(wǎng)”）投票系統(tǒng)投票的時(shí)

間為：2023?年?7?月?19?日?9:15-15:00?期間的任意時(shí)間。

???（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人

出席。

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明

的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)

行網(wǎng)絡(luò)投票。

??公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

??于?2023?年?7?月?13?日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東

大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理

人不必是本公司股東（《授權(quán)委托書》見附件?2）;

??（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

??（3）公司聘請(qǐng)的律師;

??（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

商務(wù)大廈?17?樓公司會(huì)議室。

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

???????????表一?本次股東大會(huì)提案編碼示例表

????????????????????????????????備注

?提案編碼?????????????提案名稱

??????????????????????????????該列打勾的

?????????????????????????????????????????欄目可以投

???????????????????????????????????????????票

??????????????????非累積投票提案

???????????關(guān)于公司未來三年（（2023?年-2025?年）股東回

???????????報(bào)規(guī)劃的議案

???????????關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次

???????????向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

?????????????????《借款合同》暨關(guān)聯(lián)交易的議案?????????????√

???????????關(guān)于公司擬簽署（《借款合同補(bǔ)充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)

???????????交易的議案

???????????????????累積投票提案

???????????關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議???????????應(yīng)選人數(shù)

???????????案??????????????????????????????2人

???????????關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議???????????應(yīng)選人數(shù)

???????????案??????????????????????????????2人

???????????選舉陳啟星先生為第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表

???????????監(jiān)事

???????????選舉馬敬添先生為第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表

???????????監(jiān)事

???上述議案已經(jīng)?2023?年?7?月?1?日召開的第八屆董事會(huì)第二十三次

會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

???（1）議案?6.00?為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東股東（包括股東

代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。其余非累積投票議案

為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持

表決權(quán)的二分之一以上表決通過。

??（2）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022?年修訂）》的要求，

本次會(huì)議審議的議案?3.00、4.00?屬于與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)

股東應(yīng)當(dāng)回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表

決權(quán)的股份總數(shù)。

??（3）議案?7.00?與?8.00?采取累積投票方式表決。股東所擁有的選

舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁

有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），

但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

??（4）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022?年修訂）》的要求，

本次會(huì)議審議的議案?3.00、4.00?屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，

需對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露

（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司?5%以上股份

的股東）。

??（5）獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審

核無異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

??三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

記手續(xù);

位持股憑證、法定代表人證明書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù);

委托人股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù);

或信函在?2023?年?7?月?18?日?16:00?前傳真或送達(dá)至公司辦公室，信函

上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），不接受電話登記;

日的?9:00-11:00?或?14:00-16:00）。

廈?17?樓甘肅亞太實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司（郵編：730030）

件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

???四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投

票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件?1。

???五、其他事項(xiàng)

???聯(lián)系人：李小慧

???電?話：0931-8439763

???傳?真：0931-8427597

????聯(lián)系地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)張掖路?87?號(hào)中廣商務(wù)大廈?17

樓

????郵政編碼：730030

????郵箱：ytsy000691@163.com

本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

????六、備查文件

????附件?1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

????附件?2：授權(quán)委托書

?????特此公告。

????????????????????????????甘肅亞太實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司

??????????????????????????????????????????董事會(huì)

附件?1：

????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票;

??（1）對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

??（2）對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司

股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所

投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選

人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意

某候選人，可以對(duì)該候選人投?0?票。

????????累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表：

??投給候選人的選舉票數(shù)???????????????填報(bào)

??????對(duì)候選人?A?投?X1?票????????X1?票

??????對(duì)候選人?B?投?X2?票????????X2?票

???????????…????????????????…

??????????合?計(jì)?????????不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

??①《關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》（采用等額

選舉，應(yīng)選人數(shù)為?2?位）

??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

??股東可以將所擁有選舉票數(shù)在?2?位非獨(dú)立董事候選人中任意分

配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

???②《關(guān)于補(bǔ)選第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》

???????????????????????（采用等額選舉，

應(yīng)選人數(shù)為?2?位）

???股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

???股東可以將所擁有選舉票數(shù)在?2?位非職工監(jiān)事候選人中任意分

配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

有提案表達(dá)相同意見。

???股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準(zhǔn)。

???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

時(shí)間，即?9:15—9:25，9:30—11:30?和?13:00—15:00。

???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

東大會(huì)召開當(dāng)日）上午?9∶15，結(jié)束時(shí)間為現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下

午?3∶00。

交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定

辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn

規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)

行投票。

附件?2：

???????????????????授權(quán)委托書

???茲全權(quán)委托__________先生（女士）代表本公司（本人）出席甘

肅亞太實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以

下權(quán)限代為行使表決權(quán)，本授權(quán)委托書的有效期限自本授權(quán)委托書簽

署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。具體表決意見如下：

???本人（本公司）對(duì)?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)的表決

意見：

????????????????????????備注?????同意???反對(duì)????棄權(quán)

???????????????????????該列打勾

提案編碼????????提案名稱

???????????????????????的欄目可

????????????????????????以投票

????????總議案：除累積投票提案

????????外的所有提案

????????????????????非累積投票提案

????????關(guān)于公司未來三年（2023

????????的議案

????????關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董

????????事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定

????????對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的

????????議案

????????關(guān)于公司簽署（???《借款合同》

????????暨關(guān)聯(lián)交易的議案

????????關(guān)于公司擬簽署（???《<借款合

????????的議案

????????關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事

????????會(huì)獨(dú)立董事的議案

????????關(guān)于修訂《公司章程》的

????????議案

?????????????????????累積投票提案

????????關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事

????????會(huì)非獨(dú)立董事的議案

????????選舉陳志健為第八屆董事

????????會(huì)非獨(dú)立董事

????????選舉陳渭安為第八屆董事

????????會(huì)非獨(dú)立董事

????????關(guān)于補(bǔ)選第八屆監(jiān)事會(huì)非

????????職工監(jiān)事的議案

????????選舉陳啟星先生為第八屆

????????監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

????????選舉馬敬添先生為第八屆

????????監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

（注:請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見選擇同意、反對(duì)或者棄

權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為

無效委托。）

委托人：（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（

委托人持股數(shù)：（（（（（（（（（（（（（（（（（（

委托人股東賬號(hào)：

委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/身份證號(hào)：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)碼：

????????????????委托人簽字或蓋章（法人股東加蓋單位印章）：

??????????????????????????????????????????????委托日期：

注:授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

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