證券代碼：300114????證券簡(jiǎn)稱：中航電測(cè)???????公告編號(hào)：2023－044

??????????????中航電測(cè)儀器股份有限公司

??????????第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??中航電測(cè)儀器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?8?月?21?日以書(shū)面

送達(dá)和電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議（以

下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）的通知,會(huì)議于?2023?年?8?月?28?日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)

參加董事?9?人，實(shí)際參加董事?9?人，其中獨(dú)立董事?3?人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)

和表決程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

??會(huì)議由董事長(zhǎng)康學(xué)軍先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分合議并表決，形成如下決議：

??一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2023?年半年度報(bào)告>及其摘要的議案》

??公司《2023?年半年度報(bào)告》及其摘要詳見(jiàn)同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息

披露網(wǎng)站上發(fā)布的相關(guān)公告。

??表決結(jié)果：有效表決票數(shù)?9?票，同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??特此公告。

??????????????????????中航電測(cè)儀器股份有限公司董事會(huì)

?????????????????????????二〇二三年八月二十八日

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