證券代碼：603320?????證券簡稱：迪貝電氣???????公告編號：2023-024

轉(zhuǎn)債代碼：113546?????轉(zhuǎn)債簡稱：迪貝轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

??????????????浙江迪貝電氣股份有限公司

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、會議的召開

??浙江迪貝電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于?2023?年?8?月?17

日以電子郵件及電話的方式向公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出了召開第五

屆董事會第六次會議的通知。2023?年?8?月?22?日下午?14?點，第五屆董事會第六次

會議在公司會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事?7?名，實到董事?7

名，獨立董事周洪發(fā)先生、俞俊利先生和朱狄敏先生以通訊方式參加。公司監(jiān)事，

董秘兼財務(wù)總監(jiān)丁家豐先生和副總經(jīng)理王建鴻先生列席了會議。會議由董事長吳建

榮先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》、

???????????????????????《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定。

??二、會議審議的情況

??經(jīng)過充分審議，本次會議作出如下決議：

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??具體詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2023?年半年度報告及摘

要》。

告》。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??具體詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于?2023?年上半年募集資

金存放與實際使用情況的專項報告》。（公告編號：2023-026）

??鑒于丁家豐先生已向董事會書面提出辭去董事會審計委員會委員職務(wù)，該辭職

申請自送達(dá)董事會之日起生效。公司董事會選舉吳建榮董事長為新的董事會審計委

員會委員，調(diào)整后董事會審計委員會成員為：俞俊利、朱狄敏和吳建榮，其中獨立

董事俞俊利擔(dān)任召集人。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??本議案關(guān)聯(lián)董事吳建榮、吳儲正、邢懿燁、丁家豐回避表決，非關(guān)聯(lián)董事表決

結(jié)果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??具體詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于擬注銷控股子公司暨關(guān)

聯(lián)交易的公告》。（公告編號：2023-027）

??特此公告。

??????????????????????????浙江迪貝電氣股份有限公司董事會

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