????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司

?????????????????關(guān)于

落實(shí)投資者關(guān)系管理相關(guān)規(guī)定的安排、股利分配決策程序、

(資料圖)

?????????????股票投票機(jī)制建立情況

一、公司投資者權(quán)益關(guān)系

（一）建立健全信息披露制度和流程

??為保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、

????????????????????《證券法》、

?????????????????????????《上市公司信息披露管

理辦法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》，世紀(jì)恒通科技股份有

限公司（以下簡稱“公司”）制定了《信息披露管理制度》（上市后適用），其中

規(guī)定了信息披露的基本原則、信息披露的內(nèi)容、披露標(biāo)準(zhǔn)、信息披露的程序、信

息披露管理部門及負(fù)責(zé)人等內(nèi)容，對(duì)公司的信息披露作出了制度性的安排，有效

地保障了投資者能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地獲取公司信息。公司未來將嚴(yán)格履行公

司的信息披露義務(wù)，及時(shí)在指定報(bào)刊及網(wǎng)站上公告公司在涉及重要采購、重大投

資、重要財(cái)務(wù)決策等方面的事項(xiàng)，包括公布中報(bào)、年報(bào)、臨時(shí)公告等，切實(shí)維護(hù)

廣大投資者的利益。

（二）完善股東投票機(jī)制

??為保護(hù)投資者合法權(quán)益，公司在《公司章程（草案）》、

??????????????????????????《股東大會(huì)議事規(guī)則》

等制度中規(guī)定：股東大會(huì)就選舉董事進(jìn)行表決時(shí)，實(shí)行累積投票制；股東大會(huì)審

議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票；法定事

項(xiàng)采取網(wǎng)絡(luò)投票方式召開股東大會(huì)進(jìn)行審議表決、征集投票權(quán)等。

（三）其他保護(hù)投資者合法權(quán)益的措施

??公司在《公司章程》中明確規(guī)定了股東的權(quán)利及履行相關(guān)權(quán)利的程序，其中，

公司股東的權(quán)利包括：

??①依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

??②依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使

相應(yīng)的表決權(quán)；

??③對(duì)公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

??④依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；

??⑤查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議

決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

??⑥公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；

??⑦對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股

份；

??⑧法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

??上述規(guī)定對(duì)股東的收益權(quán)、知情權(quán)、表決權(quán)、處置權(quán)、監(jiān)管權(quán)等權(quán)利在制度

上進(jìn)行了保障。

??此外，公司還制定了《投資者關(guān)系工作管理制度》，為公司在本次發(fā)行并上

市完成后進(jìn)一步保護(hù)投資者權(quán)利做了準(zhǔn)備和制度安排。

二、股利分配政策

（一）公司發(fā)行上市后的利潤分配政策

??根據(jù)公司?2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的修訂后的《公司章程（草

案）》，本次發(fā)行后公司的利潤分配政策具體如下：

??（1）按法定順序分配的原則；

??（2）存在未彌補(bǔ)虧損、不得分配的原則；

??（3）公司持有的本公司股份不得分配利潤的原則。

??（1）利潤分配的形式：公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式

分配股利。在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期利潤分配。

??（2）公司現(xiàn)金分紅的具體條件和比例：除特殊情況外，公司在當(dāng)年盈利且

累計(jì)未分配利潤為正的情況下，采取現(xiàn)金方式分配股利，每年以現(xiàn)金方式分配的

利潤不少于三年年均可分配利潤的?10%。

??特殊情況是指：

??①公司有重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外），

即公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、固定資產(chǎn)投資、收購資產(chǎn)、購買設(shè)備或服務(wù)

累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的?30%；

??②當(dāng)年年末經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)負(fù)債率超過?70%；

??③當(dāng)年每股累計(jì)可供分配利潤低于?0.1?元。

??④審計(jì)機(jī)構(gòu)未對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

??公司董事會(huì)還可以根據(jù)公司當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、資金需求狀況，

提議公司進(jìn)行中期分紅。

??（3）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、

盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照本章程規(guī)

定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

??①公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金

分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到?80%；

??②公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金

分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到?40%；

??③公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金

分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到?20%。

??公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

??（4）公司發(fā)放股票股利的具體條件：

??公司在經(jīng)營情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、

發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件

下，提出股票股利分配預(yù)案。

??（1）公司的利潤分配方案由總經(jīng)理辦公會(huì)議擬定后提交公司董事會(huì)、監(jiān)事

會(huì)審議。董事會(huì)就利潤分配方案的合理性進(jìn)行充分討論，形成專項(xiàng)決議后提交股

東大會(huì)審議。審議利潤分配方案時(shí)，公司為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。

??（2）公司因前述條款規(guī)定的特殊情況而不進(jìn)行現(xiàn)金分紅時(shí)，董事會(huì)應(yīng)就不

進(jìn)行現(xiàn)金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預(yù)計(jì)投資收益等事項(xiàng)進(jìn)行

專項(xiàng)說明，經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表意見后提交股東大會(huì)審議，并在公司指定媒體上予以

披露。

??公司審議利潤分配方案事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，并由獨(dú)立董

事發(fā)表獨(dú)立意見，充分聽取中小股東及獨(dú)立董事的意見。

??公司股東大會(huì)對(duì)利潤分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后六十

日內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。

??如遇到戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力、或者公司外部經(jīng)營環(huán)境變化并對(duì)公司生

產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，或公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化時(shí)，公司可對(duì)利潤分配

政策進(jìn)行調(diào)整。

??公司調(diào)整利潤分配政策時(shí)，應(yīng)當(dāng)以股東利益為出發(fā)點(diǎn)，注重對(duì)投資者利益的

保護(hù)并給予投資者穩(wěn)定回報(bào)，由董事會(huì)充分論證，并聽取獨(dú)立董事、監(jiān)事和公眾

投資者的意見。

??公司調(diào)整利潤分配政策，應(yīng)當(dāng)對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，并由獨(dú)立董事發(fā)

表獨(dú)立意見，充分聽取中小股東及獨(dú)立董事的意見。

（二）本次發(fā)行前后股利分配政策的差異情況

??本次發(fā)行后，公司股利分配政策新增了對(duì)投資者保護(hù)的機(jī)制安排，主要體現(xiàn)

為：

（三）公司發(fā)行上市后三年內(nèi)的利潤分配具體規(guī)劃

??上市后三年，若公司當(dāng)年度盈利且累計(jì)未分配利潤為正的情況下，在足額提

取法定公積金、盈余公積金以后，如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出事項(xiàng)發(fā)生，

公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行現(xiàn)金分紅，每年以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配

利潤的?10%。在確?，F(xiàn)金股利分配的前提下，公司可另行增加股票方式分配利潤

或公積金轉(zhuǎn)增股本。公司在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，由公司董事會(huì)提出分紅議案，

并提交股東大會(huì)審議表決。公司接受所有股東、獨(dú)立董事、監(jiān)事和公眾投資者對(duì)

公司分紅的建議和監(jiān)督。

（四）公司發(fā)行完成前滾存利潤的分配安排及已履行的決策程序

??公司已召開?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票

前滾存利潤分配方案的議案》，本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股

東按照發(fā)行后的股份比例共享。

?（以下無正文）

（此頁無正文，為《世紀(jì)恒通科技股份有限公司關(guān)于落實(shí)投資者關(guān)系管理相關(guān)規(guī)

定的安排、股利分配決策程序、股票投票機(jī)制建立情況》之簽章頁）

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