華電重工股份有限公司

獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議

(資料圖)

所審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及華電重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）《章程》《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，對(duì)2023年8月22

日召開的公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議所審議的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

一、關(guān)于對(duì)中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的獨(dú)立意見

公司對(duì)華電財(cái)務(wù)公司的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行了客觀、公

正的評(píng)估。

我們審閱了公司《對(duì)中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》

及相關(guān)資料，認(rèn)為華電財(cái)務(wù)公司按照金融監(jiān)管部門要求建立了較為完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，各項(xiàng)指標(biāo)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能夠有效管控存款、貸款等金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

二、關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整

回購價(jià)格的獨(dú)立意見

公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象中有 1名激勵(lì)對(duì)象已不在公司任

職，公司根據(jù)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定回購并注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票60,000股，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)該部分限制性股票的回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

本次回購并注銷事項(xiàng)及其審議程序符合法律法規(guī)及公司《章程》《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，不存照公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定對(duì)1名已不在公司任職的激勵(lì)對(duì)象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購并注銷，同意根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)該部分限制性股票的回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，同意將相關(guān)議案提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解除限售條件成就的獨(dú)

立意見

經(jīng)核查，公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解除限售條件已經(jīng)

成就，173名激勵(lì)對(duì)象符合解除限售的相關(guān)規(guī)定。

本次解除限售事項(xiàng)和解除限售安排符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司《章程》《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東，特別是中小股東利益的情形。

我們同意公司為符合解除限售條件的 173名激勵(lì)對(duì)象所持有的

3,828,000股限制性股票辦理解除限售相關(guān)事宜。

四、關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見

彭剛平先生、刁培濱先生、樊春艷女士、郭樹旺先生、袁新勇先生

和王燕云女士具備相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的公司相關(guān)人員的任職資格,具備履行相關(guān)職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn),根據(jù)6名董事候選人的個(gè)人履歷、工作實(shí)績等，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 146條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者，未發(fā)現(xiàn)其被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情況。本次董事候選人的提名與選舉程序，符合法律法規(guī)以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害股東的利益，我們同意本次董事候選人的提名，同意將相關(guān)議案提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

五、關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見

公司相關(guān)人員的任職資格,具備履行相關(guān)職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn),根據(jù) 3名獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷、工作實(shí)績等，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》第6條規(guī)定的情形，未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者，未發(fā)現(xiàn)其被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情況，具有獨(dú)立董事所必需的獨(dú)立性。本次獨(dú)立董事候選人的提名與選舉程序，符合法律法規(guī)以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害股東的利益，我們同意本次獨(dú)立董事候選人的提名，同意將相關(guān)議案提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

王琨 黃陽華 吳培國

二〇二三年八月二十三日