浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

(資料圖)

?????浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

?????????????（股票代碼：603071）

?????????????????二零二三年八月

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

???????????????????目??????錄

案》……………………………………………………………………...3

?????????《關于選舉黎曦先生為公司第四屆董事會非獨立董事的

議案》…………………………………………………………………...4

?????????《關于選舉毛榮標先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事

的議案》………………………………………………………………...5

?????????《關于選舉徐寶良先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事

的議案》………………………………………………………………...6

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

?????????????????????會議議程

??召開時間：2023?年?8?月?24?日（星期四）下午?14:30

??召開地點：杭州市慶春路?137?號華都大廈?8?樓會議室

??召開方式：本次會議采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票相結合的方式

??主持人：董事長陳明暉先生

??參會人員：股權登記日登記在冊的股東或其授權代表、公司董事、監(jiān)事、高

級管理人員及公司聘請的見證律師等。

???一、主持人介紹到會董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師以及其他人員；

???二、主持人報告現(xiàn)場出席的股東及股東代理人人數(shù)及其代表的有表決權股

???份數(shù)量；

???三、主持人宣布會議開始；

???四、推選本次會議計票人、監(jiān)票人；

???五、與會股東審議以下議案

????《關于增加?2023?年度日常關聯(lián)交易額度的議案》；

????《關于選舉黎曦先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案》；

????《關于選舉毛榮標先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》；

????《關于選舉徐寶良先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》；

???六、股東發(fā)言及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員回答股東提問；

???七、現(xiàn)場投票表決；

???八、統(tǒng)計現(xiàn)場投票表決結果、合并網(wǎng)絡投票表決結果；

???九、宣布表決結果；

???十、見證律師宣讀法律意見書；

???十一、簽署股東大會會議決議及會議記錄；

???十二、主持人宣布會議結束。

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?????????????????會議須知

??為維護廣大投資者的合法權益，確保浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司（以下

簡稱“公司”）股東大會的正常秩序和議事效率，保障股東在本次股東大會期間

依法行使權利，根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》和公司

《股東大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，特制定本會議須知：

??一、公司負責本次股東大會的議程安排和會務工作，出席會議人員應當聽從

公司工作人員安排，共同維護好會議秩序。

??二、為保證股東大會的正常秩序，除出席會議的股東或者股東代理人、董事、

監(jiān)事、董事會秘書、其他高級管理人員、見證律師、本次會議議程有關人員及會

務工作人員以外，公司有權拒絕其他人員進入會場。對于影響股東大會秩序和損

害其他股東合法權益的行為，公司將按規(guī)定加以制止。

??三、出席股東大會的股東、股東代理人應當持身份證或者營業(yè)執(zhí)照復印件、

授權委托書和證券賬戶卡等證件按股東大會通知登記時間辦理簽到手續(xù)，在大會

主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和股東代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)

之前，會議終止登記。未簽到登記的股東原則上不能參加本次股東大會。

??四、與會股東依法享有發(fā)言權、質(zhì)詢權、表決權等各項權利。股東應認真履

行法定義務，自覺遵守大會紀律，不得影響大會的正常程序或者會議秩序，不得

侵犯其他股東的權益。股東發(fā)言主題應與本次股東大會表決事項有關，與本次股

東大會議題無關或?qū)⑿孤┕旧虡I(yè)秘密，或有明顯損害公司或股東的共同利益的

質(zhì)詢，大會主持人或相關人員有權拒絕回答。

??五、本次股東大會由兩名股東代表、一名監(jiān)事代表和兩名見證律師參加計票、

監(jiān)票，對投票和計票過程進行監(jiān)督，由主持人公布表決結果。審議事項的關聯(lián)股

東及關聯(lián)股東代理人不得參加計票、監(jiān)票。

??六、出席會議的所有人員請將手機調(diào)至振動或關機，謝絕錄音、拍照及錄像。

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議案?1:

???關于增加?2023?年度日常關聯(lián)交易額度的議案

各位股東及股東代表：

??根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?5?號——交易與關聯(lián)交易》

及相關監(jiān)管法規(guī)的規(guī)定，公司結合實際情況對公司?2023?年度新增日常關聯(lián)交易

金額進行了預計。同時，根據(jù)工作開展的需要申請股東大會授權公司管理層依據(jù)

實際經(jīng)營情況，在關聯(lián)交易預計額度內(nèi)辦理相關具體事宜及簽署相關協(xié)議和文件。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公

司關于增加?2023?年度日常關聯(lián)交易預計的公告》。

??以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十六次會

議審議通過，現(xiàn)提請本次股東大會審議。

????????????????????????浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司董事會

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議案?2.01:

???????關于選舉黎曦先生為公司第四屆董事會

?????????????????非獨立董事的議案

各位股東及股東代表：

???浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十

一次會議提名黎曦先生為公司非獨立董事候選人。黎曦先生簡歷如下：

???黎曦先生，男，1969?年?10?月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學

歷，高級經(jīng)濟師。1991?年?8?月至?2008?年?4?月歷任浙江物產(chǎn)金屬集團有限公司投

資管理部副經(jīng)理、人力資源部總監(jiān)；2008?年?4?月至?2015?年?12?月任物產(chǎn)中大集

團人力資源部部長；2015?年?12?月至?2023?年?7?月任物產(chǎn)中大元通汽車有限公司

黨委副書記、副董事長，現(xiàn)任公司總經(jīng)理。黎曦先生未持有本公司股票，與本公

司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持股?5%以上的股東不存在關聯(lián)關系，不

存在《公司法》《公司章程》規(guī)定禁止任職的情形，未受到中國證監(jiān)會的行政處

罰，未受到上海證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被上海證券交易所

認定不適合擔任公司董事、監(jiān)事或高級管理人員的其他情形。

???經(jīng)提名委員會和董事會審議，黎曦先生符合《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定及《公

司章程》規(guī)定的任職條件，不存在不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)

會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，不存在損害公司股東特別是中小股東利

益的情形，具備履行董事職責的任職條件及工作經(jīng)驗。

???請各位股東審議。

??????????????????????????浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司董事會

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

議案?3.01:

??????關于選舉毛榮標先生為公司第四屆監(jiān)事會

?????????????????非職工監(jiān)事的議案

各位股東及股東代表：

???浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十六

次會議提名毛榮標先生為公司非職工監(jiān)事候選人。毛榮標先生簡歷如下：

???毛榮標先生，男，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，1965?年?9?月出生，

曾任浙江物產(chǎn)燃料有限公司（及前身）副經(jīng)理，煤炭配供部經(jīng)理、總經(jīng)理助理，

浙江省煤炭資源開發(fā)有限公司總經(jīng)理；2011?年?6?月至?2023?年?8?月，擔任公司副

總經(jīng)理；2017?年?7?月至?2023?年?8?月?lián)喂径侣殑铡Ｃ珮s標先生未直接持有

本公司股票，與本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持股?5%以上的股東

不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定禁止任職的情形，未受到

中國證監(jiān)會的行政處罰，未受到上海證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存

在被上海證券交易所認定不適合擔任公司董事、監(jiān)事或高級管理人員的其他情形。

???經(jīng)監(jiān)事會審議，毛榮標先生符合《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定及《公司章程》

規(guī)定的任職條件，不存在不得擔任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為

市場禁入者且尚未解除的情況，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，

具備履行監(jiān)事職責的任職條件及工作經(jīng)驗。

???請各位股東審議。

??????????????????????????浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司監(jiān)事會

浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司

議案?3.02:

??????關于選舉徐寶良先生為公司第四屆監(jiān)事會

?????????????????非職工監(jiān)事的議案

各位股東及股東代表：

???浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十六

次會議提名徐寶良先生為公司非職工監(jiān)事候選人。徐寶良先生簡歷如下：

???徐寶良先生，男，漢族，中國國籍，1975?年?11?月出生，無境外永久居留權，

天津科技大學財務管理專業(yè)，本科學歷。2007?年?4?月至?2010?年?3?月，任唐山市

曹妃甸投資有限公司財務會計、財務審計部部長；2010?年?3?月至?2011?年?4?月，

任唐山曹妃甸港口有限公司財務審計部副部長；2011?年?4?月至?2015?年?3?月，任

唐山曹妃甸港口有限公司計劃財務部副部長；2015?年?3?月至?2023?年?3?月，任曹

妃甸港集團股份有限公司審計部部長、財務部副部長；2023?年?4?月起任職于河

北港口集團有限公司，現(xiàn)任審計部部長助理。徐寶良先生未持有本公司股票，與

本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持股?5%以上的股東不存在關聯(lián)關系，

不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定禁止任職的情形，未受到中國證監(jiān)會的行政

處罰，未受到上海證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被上海證券交易

所認定不適合擔任公司董事、監(jiān)事或高級管理人員的其他情形。

???經(jīng)監(jiān)事會審議，徐寶良先生符合《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定及《公司章程》

規(guī)定的任職條件，不存在不得擔任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為

市場禁入者且尚未解除的情況，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，

具備履行監(jiān)事職責的任職條件及工作經(jīng)驗。

???請各位股東審議。

??????????????????????????浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司監(jiān)事會

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