原標(biāo)題:耐科裝備:安徽耐科裝備科技股份有限公司股東詢價轉(zhuǎn)讓計劃書

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：688419 證券簡稱：耐科裝備 公告編號：2026-019

安徽耐科裝備科技股份有限公司

股東詢價轉(zhuǎn)讓計劃書

股東安徽拓靈投資有限公司、鄭天勤、徐勁風(fēng)、吳成勝、黃明玖、胡火根、黃逸寧、傅祥龍（以下合稱“出讓方”）保證向安徽耐科裝備科技股份有限公司（以下簡稱“耐科裝備”或“公司”）提供的信息內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

重要內(nèi)容提示：

●擬參與耐科裝備首發(fā)前股東詢價轉(zhuǎn)讓（以下簡稱“本次詢價轉(zhuǎn)讓”）的股東為安徽拓靈投資有限公司（以下簡稱“拓靈投資”）、鄭天勤、徐勁風(fēng)、吳成勝、黃明玖、胡火根、黃逸寧、傅祥龍；

●出讓方擬轉(zhuǎn)讓股份的總數(shù)為4,400,000股，占耐科裝備總股本的比例為3.84%；

●本次詢價轉(zhuǎn)讓不通過集中競價交易或大宗交易方式進(jìn)行，不屬于通過二級市場減持。受讓方通過詢價轉(zhuǎn)讓受讓的股份，在受讓后6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；●本次詢價轉(zhuǎn)讓的受讓方為具備相應(yīng)定價能力和風(fēng)險承受能力的機(jī)構(gòu)投資者。

一、擬參與轉(zhuǎn)讓的股東情況

（一）出讓方的名稱、持股數(shù)量、持股比例

出讓方委托國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”）組織實(shí)施本次詢價轉(zhuǎn)讓。截至2026年6月18日，出讓方所持首發(fā)前股份的數(shù)量、占公司總股本比例情況如下：

序號股東名稱持股數(shù)量（股）持股占總股本比例1拓靈投資11,853,04310.35%2鄭天勤8,389,9707.32%3徐勁風(fēng)8,157,6777.12%4吳成勝6,300,4845.50%5黃明玖5,581,9964.87%6胡火根4,907,8814.28%7黃逸寧6,398,2845.59%8傅祥龍4,907,8814.28%（二）關(guān)于出讓方是否為公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、董事、高級管理人員

1、本次詢價轉(zhuǎn)讓的出讓方拓靈投資非耐科裝備的控股股東、實(shí)際控制人，為持股5%以上的股東，耐科裝備部分董事、高級管理人員通過拓靈投資間接持有公司股份；

2、本次詢價轉(zhuǎn)讓的出讓方鄭天勤、徐勁風(fēng)、吳成勝、黃明玖、胡火根均為耐科裝備的實(shí)際控制人，鄭天勤、徐勁風(fēng)、吳成勝為持股5%以上的股東，鄭天勤任公司總經(jīng)理、非獨(dú)立董事，徐勁風(fēng)任公司副總經(jīng)理，吳成勝任公司副總經(jīng)理，黃明玖任公司董事長、非獨(dú)立董事，胡火根任公司副總經(jīng)理、非獨(dú)立董事；3、本次詢價轉(zhuǎn)讓的出讓方黃逸寧非耐科裝備的控股股東、實(shí)際控制人，為實(shí)際控制人之一、董事長黃明玖的一致行動人，為持股5%以上的股東；4、本次詢價轉(zhuǎn)讓的出讓方傅祥龍非耐科裝備的控股股東、實(shí)際控制人，任公司非獨(dú)立董事。

（三）出讓方關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓股份權(quán)屬清晰、不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓情形、不違反相關(guān)規(guī)則及其作出的承諾的聲明

1、出讓方拓靈投資、鄭天勤、徐勁風(fēng)、吳成勝、黃明玖、胡火根、傅祥龍聲明，出讓方所持股份已經(jīng)解除限售，權(quán)屬清晰。出讓方不存在《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——2025 3

股東及董事、高級管理人員減持股份（ 年 月修訂）》規(guī)定的不得減持股份情形。出讓方啟動、實(shí)施及參與本次詢價轉(zhuǎn)讓的時間不屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第4號——詢價轉(zhuǎn)讓和配售（2025年3月修訂）》第六條規(guī)定的窗口期。出讓方不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——股東及董事、高級管理人員減持股份（2025年3月修訂）》第七條、第八條規(guī)定的情形。出讓方未違反關(guān)于股份減持的各項規(guī)定或者其作出的承諾。

2、出讓方黃逸寧聲明，出讓方所持股份已經(jīng)解除限售，權(quán)屬清晰。出讓方不存在《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——股東及董事、高級管理人員減持股份（2025年3月修訂）》規(guī)定的不得減持股份情形。出讓方啟動、實(shí)施及參與本次詢價轉(zhuǎn)讓的時間不適用《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第4號——詢價轉(zhuǎn)讓和配售（2025年3月修訂）》第六條規(guī)定的窗口期。出讓方不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——股東及董事、高級管理人員減持股份（2025年3月修訂）》第七條、第八條規(guī)定的情形。出讓方未違反關(guān)于股份減持的各項規(guī)定或者其作出的承諾。

（四）出讓方關(guān)于有足額首發(fā)前股份可供轉(zhuǎn)讓，并嚴(yán)格履行有關(guān)義務(wù)的承諾

出讓方承諾有足額首發(fā)前股份可供轉(zhuǎn)讓，并嚴(yán)格履行有關(guān)義務(wù)。

二、本次詢價轉(zhuǎn)讓計劃的主要內(nèi)容

（一）本次詢價轉(zhuǎn)讓的基本情況

本次詢價轉(zhuǎn)讓股份的數(shù)量為4,400,000股，占公司總股本的比例為3.84%，轉(zhuǎn)讓原因?yàn)樽陨碣Y金需求，具體如下：

序號擬轉(zhuǎn)讓股東名稱擬轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量（股）占公司總股本的比例占所持股份比例轉(zhuǎn)讓原因1拓靈投資800,0000.70%6.75%自身資金需求2鄭天勤600,0000.52%7.15%自身資金需求3徐勁風(fēng)600,0000.52%7.36%自身資金需求4吳成勝500,0000.44%7.94%自身資金需求5黃明玖400,0000.35%7.17%自身資金需求6胡火根400,0000.35%8.15%自身資金需求7黃逸寧500,0000.44%7.81%自身資金需求序號擬轉(zhuǎn)讓股東名稱擬轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量（股）占公司總股本的比例占所持股份比例轉(zhuǎn)讓原因8傅祥龍600,0000.52%12.23%自身資金需求（二）本次轉(zhuǎn)讓價格下限確定依據(jù)以及轉(zhuǎn)讓價格確定原則與方式

股東與國元證券綜合考慮股東自身資金需求等因素，協(xié)商確定本次詢價轉(zhuǎn)讓的價格下限，且本次詢價轉(zhuǎn)讓的價格下限不低于發(fā)送認(rèn)購邀請書之日（即20266 18 20 70%

年 月 日，含當(dāng)日）前 個交易日股票交易均價的 。本次詢價認(rèn)購的報價結(jié)束后，國元證券將對有效認(rèn)購進(jìn)行累計統(tǒng)計，依次按照價格優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則確定轉(zhuǎn)讓價格。

具體方式為：

1、如果本次詢價轉(zhuǎn)讓的有效認(rèn)購股數(shù)超過本次詢價轉(zhuǎn)讓股數(shù)上限，詢價轉(zhuǎn)讓價格、認(rèn)購對象及獲配股份數(shù)量的確定原則如下（根據(jù)序號先后次序?yàn)閮?yōu)先次序）：

（1）認(rèn)購價格優(yōu)先：按申報價格由高到低進(jìn)行排序累計；

（2）認(rèn)購數(shù)量優(yōu)先：申報價格相同的，將按認(rèn)購數(shù)量由高到低進(jìn)行排序累計；

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（）收到《認(rèn)購報價表》時間優(yōu)先：申報價格及認(rèn)購數(shù)量都相同的，將按照《認(rèn)購報價表》送達(dá)時間由先到后進(jìn)行排序累計，時間早的有效認(rèn)購將進(jìn)行優(yōu)先配售。

當(dāng)全部有效申購的股份總數(shù)等于或首次超過4,400,000股時，累計有效申購的最低認(rèn)購價格即為本次詢價轉(zhuǎn)讓價格。

2 4,400,000

、如果詢價對象累計有效認(rèn)購股份總數(shù)少于 股，全部有效認(rèn)購中

的最低報價將被確定為本次詢價轉(zhuǎn)讓價格。

（三）接受委托組織實(shí)施本次詢價轉(zhuǎn)讓的證券公司為國元證券

聯(lián)系部門：國元證券戰(zhàn)略客戶業(yè)務(wù)總部

項目專用郵箱：project_nkzb@gyzq.com.cn

聯(lián)系及咨詢電話：17621063118、15021472167

（四）參與轉(zhuǎn)讓的投資者條件

本次詢價轉(zhuǎn)讓的受讓方為具備相應(yīng)定價能力和風(fēng)險承受能力的機(jī)構(gòu)投資者等，包括：

1、符合《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2025年修訂）》關(guān)于首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者條件的機(jī)構(gòu)投資者或者上海證券交易所規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)投資者（含其管理的產(chǎn)品），即證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、理財公司、保險公司、財務(wù)公司、合格境外投資者和私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者；

2、除前款規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者外，已經(jīng)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記的其他私募基金管理人（且其管理的擬參與本次詢價轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)品已經(jīng)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案）。

三、上市公司是否存在經(jīng)營風(fēng)險、控制權(quán)變更及其他重大事項

（一）耐科裝備不存在《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第八章第二節(jié)規(guī)定的應(yīng)當(dāng)披露的經(jīng)營風(fēng)險；

（二）本次詢價轉(zhuǎn)讓不存在可能導(dǎo)致耐科裝備控制權(quán)變更的情形；

（三）不存在其他未披露的重大事項。

四、相關(guān)風(fēng)險提示

（一）本次詢價轉(zhuǎn)讓計劃實(shí)施存在因出讓方在《國元證券股份有限公司關(guān)于安徽耐科裝備科技股份有限公司股東向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價轉(zhuǎn)讓股份相關(guān)資格的核查意見》披露后出現(xiàn)突然情況導(dǎo)致股份被司法凍結(jié)、扣劃而影響本次詢價轉(zhuǎn)讓實(shí)施的風(fēng)險。

（二）本次詢價轉(zhuǎn)讓計劃可能存在因市場環(huán)境發(fā)生重大變化而中止實(shí)施的風(fēng)險。

五、附件

請查閱本公告同步披露的附件《國元證券股份有限公司關(guān)于安徽耐科裝備科技股份有限公司股東向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價轉(zhuǎn)讓股份相關(guān)資格的核查意見》。

特此公告。

安徽耐科裝備科技股份有限公司董事會

2026年6月19日

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